Tras hacer una revisión de todas las aduanas del país, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los exadministradores de aduanas de Tuxpan, Veracruz, y de Progreso, Yucatán.
Así como una en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California por presuntos actos de lavado de dinero, y que son funcionarios que ya fueron removidos de sus cargos.
CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO
En entrevista con el diario El Universal, Nieto Castillo detalló que además se sigue investigando a cuatro administradores de aduanas por posibles actos de corrupción y lavado de dinero.
De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que pudieran tener un riesgo de corrupción, aseveró.
Añadió que se está haciendo la investigación, la idea es evidentemente hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control y presentar la denuncia como ya lo hemos hecho en estos casos anteriores ante la FGR.
En caso de que hubiera indicadores que nos permitieran hacer el bloqueo de cuentas, por supuesto hacerlo, señaló.
